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社會(huì)與法  
海南一名行長(zhǎng)挪用7900萬(wàn)元公款獲刑14年
出處:法律顧問(wèn)網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com     時(shí)間:2012/9/20 11:51:08

海南一名行長(zhǎng)挪用7900萬(wàn)元公款獲刑14年

來(lái)源:法制日?qǐng)?bào)

備受關(guān)注的中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行海南省儋州市支行原行長(zhǎng)劉影,制造虛假手續(xù)隨意支配挪用客戶(hù)資金7900余萬(wàn)元一案,經(jīng)海南省人民檢察第二分院提起公訴,近日由海南省第二中級(jí)人民法院作出判決:以挪用公款罪,判處劉影有期徒刑14年,剝奪政治權(quán)利4年。并對(duì)其尚未退還的贓款,繼續(xù)予以追繳。

2009年9月9日,海南省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行根據(jù)舉報(bào),對(duì)農(nóng)發(fā)行儋州市支行原行長(zhǎng)劉影挪用客戶(hù)資金480萬(wàn)元介入,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并追回了這筆資金。9月13日,海南省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行對(duì)農(nóng)發(fā)行儋州支行進(jìn)行查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),劉影曾以農(nóng)發(fā)行儋州市支行的名義出借據(jù)對(duì)外借款600余萬(wàn)元,但該筆資金去向不明,劉影本人也下落不明。

同年9月15日,儋州市人民檢察院以涉嫌挪用公款罪對(duì)劉影立案?jìng)刹。在搜查劉影辦公室時(shí),檢察人員發(fā)現(xiàn)劉影留下的一封信,稱(chēng)他以農(nóng)發(fā)行儋州市支行的名義拆借了2640萬(wàn)元給廣東湛大集團(tuán)有限公司老總,這些借款根本無(wú)法收回,只好一走了之。

《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)多個(gè)部門(mén),了解到劉影一案的詳情及其潛逃9天被追回的歷程。

挪用巨款

無(wú)法收回一走了之

現(xiàn)年58歲的劉影出生于遼寧省寬甸縣,大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入銀行系統(tǒng)工作,因工作表現(xiàn)出色,被提拔為海南第三大城市儋州市農(nóng)發(fā)行支行行長(zhǎng)。

2009年9月9日,劉影為幫海南安和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提取被挪用的資金,便向在農(nóng)發(fā)行儋州支行存款客戶(hù)海南洋浦致遠(yuǎn)航運(yùn)有限公司借錢(qián)。在該公司不同意出借資金及相關(guān)匯款手續(xù)不全的情況下,劉影仍私自給農(nóng)發(fā)行儋州支行一營(yíng)業(yè)部出具《承諾書(shū)》,強(qiáng)令工作人員將致遠(yuǎn)航運(yùn)公司在該行的480萬(wàn)元電匯到其他公司。被發(fā)現(xiàn)后,致遠(yuǎn)航運(yùn)公司便將480萬(wàn)元存款被挪用的情況舉報(bào)到農(nóng)發(fā)行海南分行。

同年9月10日,劉影迫于壓力擔(dān)心事情敗露,用私刻的有關(guān)印章,將這480萬(wàn)元的存款轉(zhuǎn)回致遠(yuǎn)航運(yùn)公司。此事引起了農(nóng)發(fā)行海南分行監(jiān)管部門(mén)的重視,于是派員對(duì)農(nóng)發(fā)行儋州支行進(jìn)行查賬。經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)該行還存在600萬(wàn)元資金漏洞。

劉影自知犯事很?chē)?yán)重,便決定逃離,并在辦公室留下信件稱(chēng):“我私刻印章以農(nóng)發(fā)行儋州市支行名義,對(duì)外寫(xiě)借據(jù)、《承諾書(shū)》等拆借2640萬(wàn)元廣東湛大集團(tuán)有限公司,現(xiàn)在這些借款根本無(wú)法收回,只好一走了之。”

2009年9月12日凌晨,劉影獨(dú)自一人駕駛越野車(chē)通過(guò)瓊州海峽輪渡潛逃海南島外,中間輾轉(zhuǎn)廣西壯族自治區(qū)桂林、柳州、北海等地。同年9月14日,儋州市人民檢察院立案后,采取各種措施追逃,海南省人民檢察院協(xié)調(diào)各地檢察機(jī)關(guān)全力配合,最后鎖定劉影在廣東湛江一帶活動(dòng)。

在各種壓力下,出逃9天后,劉影于9月21日下午主動(dòng)到廣東省湛江市人民檢察院投案,次日被押解回?凇

劉影被押回?跁r(shí),曾神色憔悴地接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)。劉影稱(chēng):“我這樣做也是為了救活企業(yè),收回以前他們欠銀行幾百萬(wàn)元的貸款,才挪用了4700多萬(wàn)元給這些企業(yè)注資,沒(méi)想到這些企業(yè)無(wú)法扭轉(zhuǎn)局面!

劉影還表示,這樣做也是為了進(jìn)一步挽回國(guó)有資產(chǎn),防止幾百萬(wàn)元的貸款流失才冒險(xiǎn),自己非常后悔。

2009年9月22日,劉影被刑事拘留,同年9月30日被逮捕。

寫(xiě)承諾書(shū)

私自拆借挪用7900萬(wàn)

在法庭上,海南省人民檢察第二分院指控稱(chēng),劉影在擔(dān)任農(nóng)發(fā)行儋州支行原行長(zhǎng)時(shí),于2008年10月至2009年9月10日期間,利用職務(wù)之便,通過(guò)寫(xiě)借據(jù)和《承諾書(shū)》等手段,以高利息為誘餌私自決定以農(nóng)發(fā)行儋州支行的名義擅自組織拆借,拆東補(bǔ)西,累計(jì)金額達(dá)7900多萬(wàn)元。截至案發(fā),仍有2740萬(wàn)元資金下落不明,給農(nóng)發(fā)行造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。

2005年12月1日,廣東湛大集團(tuán)有限公司與海南儋州洋浦國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)簽訂了聯(lián)營(yíng)糧食加工銷(xiāo)售協(xié)議。聯(lián)營(yíng)方式是由洋浦糧庫(kù)向農(nóng)發(fā)行儋州支行貸款,逐筆匯入湛大集團(tuán)指定賬戶(hù),由湛大集團(tuán)負(fù)責(zé)采購(gòu)、加工和銷(xiāo)售。湛大集團(tuán)對(duì)洋浦糧庫(kù)貸款的資金提供全額信用擔(dān)保,承擔(dān)貸款到期償還和支付利息,并按聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目注入資金采購(gòu)糧食的實(shí)際數(shù)量,每噸返利8元至10元給洋浦糧庫(kù)。

在此期間,劉影和湛大集團(tuán)老總封某結(jié)識(shí)。

2008年12月,劉影要求封某歸還洋浦糧庫(kù)欠儋州農(nóng)發(fā)行的貸款本息,封某無(wú)錢(qián)歸還,便請(qǐng)求劉影幫忙融資500萬(wàn)元人民幣用以歸還,從中給予高額利息差價(jià)。2009年1月,劉影憑農(nóng)發(fā)支行行長(zhǎng)這層關(guān)系,輕而易舉地從儋州珠聯(lián)食品有限公司借到100萬(wàn)元存款,并從中得到利益。

嘗到甜頭后,2009年3月,劉影個(gè)人決定以農(nóng)發(fā)行儋州支行單位的名義,按同期人民銀行貸款利率再次向儋州天弘實(shí)業(yè)有限公司借款140萬(wàn)元、儋州市糧油總公司借100萬(wàn)元、儋州珠聯(lián)食品有限公司借500萬(wàn)元。2009年4月,他按月息4分的利率供湛大集團(tuán)使用,從中牟取個(gè)人利益。

2008年12月,劉影還以高息為誘餌,吸收海南中豪置業(yè)投資有限公司2000萬(wàn)元存款,并以農(nóng)發(fā)行儋州支行名義寫(xiě)下《承諾書(shū)》:“海南中豪置業(yè)投資有限公司于2008年12月28日存入資金2000萬(wàn)元到儋州農(nóng)發(fā)行賬戶(hù),使用期限為90日,到期后農(nóng)發(fā)行儋州支行償還本息,如造成損失,農(nóng)發(fā)行儋州支行保證賠償全部經(jīng)濟(jì)損失!比缓笸ㄟ^(guò)偽造該公司印鑒的手段,按月息4分的利率挪用給湛大集團(tuán)使用。

2009年4月,劉影又將海南安和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在農(nóng)發(fā)行儋州支行“應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款賬戶(hù)”的4700萬(wàn)元,通過(guò)偽造公司印鑒的手段,把其中2000萬(wàn)元按月息4分的利率挪用給湛大集團(tuán),用于償還給海南中豪置業(yè)投資有限公司;剩余的2700萬(wàn)元資金,按照月息3.5分、2.5分的利率挪用給儋州珠聯(lián)食品公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)使用。

偽造印鑒

挪用資金脫離監(jiān)管

法院認(rèn)為,被告人劉影在擔(dān)任農(nóng)發(fā)行儋州支行行長(zhǎng)期間,利用職務(wù)上的便利,擅自以單位名義向儋州天弘實(shí)業(yè)有限公司等3家公司借貸共計(jì)740萬(wàn)元資金,為謀取私利,采取逃避財(cái)物監(jiān)管的方式,根據(jù)其個(gè)人意圖借給湛大集團(tuán)使用。

劉影另以高息為誘餌,吸收海南中豪置業(yè)投資有限公司和海南安和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司共計(jì)6700萬(wàn)元資金,私自填寫(xiě)銀行憑證,加蓋偽造的客戶(hù)印鑒,使上述資金脫離監(jiān)管,進(jìn)行拆解被挪用。在該行客戶(hù)海南洋浦致遠(yuǎn)航運(yùn)有限公司不同意出借資金及匯款手續(xù)不全的情況下,仍以個(gè)人名義強(qiáng)行將該公司的480萬(wàn)元存款挪用。綜上行為已構(gòu)成挪用公款罪。

被告人劉影多次挪用公款,并以后次挪用的公款歸還前次挪用款項(xiàng),案發(fā)時(shí)實(shí)際還有2740萬(wàn)元沒(méi)有歸還,挪用公款數(shù)額巨大,且在一審宣判前因客觀原因不能退還,致使發(fā)行儋州支行遭受?chē)?yán)重?fù)p失,依法應(yīng)予懲處。

但劉影犯罪以后主動(dòng)投案,如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),系自首,依法可從輕處罰。在審理過(guò)程中,相關(guān)單位主動(dòng)繳來(lái)贓款940萬(wàn)元,客觀上降低了經(jīng)濟(jì)損失,遂作出上述判決。

虛榮義氣

悔稱(chēng)壞毛病害了自己

“劉影出事,不是偶然而是必然!币幻槿耸扛嬖V《法制日?qǐng)?bào)》記者,劉影前期在銀行系統(tǒng)工作還算遵章守法,自從結(jié)識(shí)了湛大集團(tuán)并從中牟取高額利息回報(bào)這第一筆錢(qián)開(kāi)始,就注定他要陷進(jìn)去了。以后他膽子越來(lái)越大,不惜以高利息非法吸收存款。在寫(xiě)借據(jù)之后,作為一個(gè)行長(zhǎng)甚至寫(xiě)《承諾書(shū)》來(lái)保證客戶(hù)的資金安全,已經(jīng)到了非?膳碌牡夭剑髞(lái)有公司明確表示不愿意借款,他仍私自挪用。

在法庭上,劉影也坦承:虛榮義氣的壞毛病害了自己。他挪用這些錢(qián)也是為了救活企業(yè),收回以前廣東湛大集團(tuán)欠銀行幾百萬(wàn)元的貸款,防止這幾百萬(wàn)元的貸款流失。沒(méi)想到越陷越深,后來(lái)就咬牙冒險(xiǎn)挪用了4700余萬(wàn)元給湛大集團(tuán)注資,希望這最后的機(jī)會(huì)能救活該公司,沒(méi)想到這些企業(yè)無(wú)法扭轉(zhuǎn)局面。他對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的挪用公款的主要事實(shí)無(wú)異議,均供認(rèn)不諱。

庭審結(jié)束后,劉影懺悔說(shuō):“我曾經(jīng)很努力地工作,在組織的培養(yǎng)下成長(zhǎng)、進(jìn)步很快。但是一時(shí)貪心誤入歧途,如今我內(nèi)心充滿(mǎn)愧疚,我辜負(fù)了組織的培養(yǎng)和上級(jí)的信任!

鏈接

2006年12月30日,新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阿拉山口支行副行長(zhǎng)孫珩琪案二審宣判,被告人孫珩琪犯挪用公款罪,判處無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)5萬(wàn)元。經(jīng)審理查明:孫珩琪挪用公款近兩億元;自2000年至2005年,利用職務(wù)之便收受賄賂共計(jì)20.5萬(wàn)元。

在近兩年的時(shí)間里,孫珩琪利用手中的權(quán)力,采取虛假貸款、動(dòng)用銀行內(nèi)部資金、開(kāi)具銀行承兌匯票等方法,多次將公款“挪”進(jìn)自己的腰包,從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng),并頻頻“拆東墻補(bǔ)西墻”以后次挪用的公款歸還前次挪用的公款,共計(jì)1.96億元。

說(shuō)“法”加大監(jiān)督查處力度抑制犯罪

總是抱有幻想,寄希望于企業(yè)能盡快把挪用的公款歸還,自己還可從中漁利,正是這種心態(tài)導(dǎo)致劉影不斷瘋狂地擅自拆借銀行大筆資金。該案曝露出來(lái)的問(wèn)題值得深思:首先,上級(jí)銀行對(duì)下級(jí)銀行主管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督約束缺失,導(dǎo)致賦予其過(guò)多超出范圍的權(quán)限,形成一言堂;其次,內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不到位;最后,主管領(lǐng)導(dǎo)法律意識(shí)淡薄,對(duì)挪用行為認(rèn)識(shí)不足。要從根源上預(yù)防此類(lèi)犯罪,應(yīng)加強(qiáng)銀行資金監(jiān)管力度,實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi);落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任追究制;加大辦案查處力度,形成震懾力。

(本文來(lái)源:法制日?qǐng)?bào) )

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