中國(guó)入世五年中,進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展迅猛,成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一大亮點(diǎn),但隨著國(guó)際貿(mào)易摩擦和糾紛日益增多,一些不法分子利用中國(guó)企業(yè)國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)少、信息渠道貧乏等特點(diǎn),利用各種手段進(jìn)行詐騙并屢屢得手,給中國(guó)企業(yè)造成了很大的損失。 同時(shí),由于世界上大多數(shù)國(guó)家對(duì)其國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得進(jìn)口權(quán)沒(méi)有任何資本、貿(mào)易額等門檻限制,因而進(jìn)出口貿(mào)易商多如牛毛,資質(zhì)參差不齊。其投資主體絕大多數(shù)是私人,除部分大型綜合外貿(mào)公司外,貿(mào)易公司的注冊(cè)資本比較小。由于實(shí)力不濟(jì),小進(jìn)口商在資金出現(xiàn)問(wèn)題或最終用戶破產(chǎn)、拖延支付貨款時(shí),往往拖欠甚至拒絕支付外國(guó)客戶的貨款。一些不法法分子正是利用這點(diǎn)進(jìn)行詐騙活動(dòng)。下面是幾個(gè)常見(jiàn)國(guó)際貿(mào)易欺詐類型,希望中國(guó)企業(yè)能夠擦亮眼睛,識(shí)破騙局,避免損失。 騙局一:放長(zhǎng)線釣大魚(yú) 這種騙術(shù)一般采取的策略是先以幾筆小單贏得出口商的信任,一旦取得信任便立即提出簽訂大額合同,之后便狠咬一口致人半死,隨后開(kāi)始人間蒸發(fā)、渺無(wú)音信。有些大騙局甚至能夠潛伏1~2年,忍讓數(shù)十筆小額生意,等到出口商已經(jīng)完全沒(méi)有了警惕心理,便實(shí)施大額的詐騙計(jì)劃,這種欺詐的隱蔽性很強(qiáng)、識(shí)破騙局的難度比較大,因而危害性也很大。 浙江一生產(chǎn)水平尺的廠商在展會(huì)上結(jié)識(shí)了一個(gè)非洲的采購(gòu)商后,感覺(jué)不錯(cuò)。該非洲客戶開(kāi)始下了幾筆小單,付款也相當(dāng)及時(shí),之后定期穩(wěn)定地加大了訂單,付款依然及時(shí)。期間雙方多次在展會(huì)上相見(jiàn),浙江廠商去過(guò)對(duì)方公司,也在自己工廠接待過(guò)這一外商。浙江的出口企業(yè)也逐漸信任這個(gè)客戶。不久非洲客戶突然下了一筆大單,同時(shí)以資金周轉(zhuǎn)困難、交貨期緊為由,要求貨到付款。由于貨物數(shù)量很大,浙江廠商又聯(lián)合多家同行一起供貨,但不幸的是,貨物到達(dá)目的地后就杳無(wú)音信了。因?yàn)閾p失巨大,幾家工廠聯(lián)合出資聘請(qǐng)了國(guó)際律師去當(dāng)?shù)貙ぴL,結(jié)果發(fā)現(xiàn)貨已經(jīng)如數(shù)賣給了當(dāng)?shù)氐囊患掖蠊荆饲耙恢迸c浙江廠商聯(lián)系的非洲公司已經(jīng)注銷,早就人去樓空了。 騙局二:內(nèi)外勾結(jié)暗藏殺機(jī) 在進(jìn)出口貿(mào)易中,大多數(shù)外商的資信都很好,但也存在一些不法分子從一開(kāi)始就居心不良,圖謀不軌。他們利用中國(guó)中小企業(yè)缺少國(guó)外銷售渠道和信息的劣勢(shì),以投資或融資救世主的身份亮相,博得暫時(shí)信任便立即引誘企業(yè)上鉤,速戰(zhàn)速?zèng)Q,企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身,隨即便消失得無(wú)影無(wú)蹤。 廣東省一進(jìn)出口公司由于存在著出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo),龐大的出口任務(wù)壓得公司上下為難。面對(duì)這樣的困難,公司上下四處尋覓渠道,八面尋找商機(jī)。正在焦慮之際,一位好心的“朋友”突然出現(xiàn)了。他得此信息后主動(dòng)登門拜訪,告知他了解的某某工廠有固定的出口渠道,就是因?yàn)榕c原有的外貿(mào)公司鬧翻了,至今仍關(guān)系緊張,很想斷絕這一供貨關(guān)系,另?yè)Q一家外貿(mào)公司做出口代理。 進(jìn)出口公司的人了解到,該廠的確是一個(gè)常年出口玉器的老廠,具有相當(dāng)?shù)某隹谟衿鹘?jīng)驗(yàn),但效益不好,工人的工資較難發(fā)出,下崗者較多。據(jù)該玉器廠介紹,有一外商詢價(jià)大件玉器雕刻品,雙方價(jià)格已經(jīng)談好,但廠家要求公司不做代理出口,而做自營(yíng)出口。 進(jìn)出口公司考慮到該廠是一家常年出口老廠,有豐富的出口經(jīng)驗(yàn)并熟悉國(guó)際規(guī)則,商品質(zhì)量一般均有保障,包裝也無(wú)需出口公司過(guò)分操心,同時(shí)自營(yíng)出口盈利高于代理,又可完成出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo),于是欣然接受并同工廠簽訂了收購(gòu)合同。 由于公司對(duì)出口大件玉器雕刻品的生產(chǎn)、質(zhì)量和該項(xiàng)商品國(guó)際市場(chǎng)的作法和包裝均一竅不通,加之對(duì)這一傳統(tǒng)出口老廠的肅然起敬和莫名其妙的信任,也就欣然接受了他們的外商,一段時(shí)間后便很快與外商也簽訂了出口合同。 時(shí)間不長(zhǎng),外商非常積極快速地開(kāi)來(lái)信用證,一切進(jìn)展順利。該合同項(xiàng)下的出口玉器共計(jì)19件,總額2100萬(wàn)元人民幣,進(jìn)出口公司預(yù)付貨款30%,貸款630萬(wàn)元交給了工廠,玉雕經(jīng)過(guò)一月有余便按期交貨。但非常奇怪的是,外商在信用證上額外強(qiáng)調(diào):“大件玉雕要運(yùn)至賣方港口復(fù)驗(yàn),買方代表必須在賣方港口參與復(fù)驗(yàn)”。也就是說(shuō)貨物運(yùn)往出口裝運(yùn)港后,必須再進(jìn)行第二次商檢才能裝船。按其要求,玉雕運(yùn)至了上海碼頭,買賣雙方在上海港口碰面共同面對(duì)第二次商檢。開(kāi)箱后,發(fā)現(xiàn)玉雕破損,外商當(dāng)場(chǎng)表態(tài)拒收和拒付。
經(jīng)調(diào)查,這是一起廠家和外商蓄謀已久編制的騙局,是二者蓄意勾結(jié)和串通一氣上演“轉(zhuǎn)嫁危機(jī)”的一個(gè)圈套。原因可能有兩種,一是工廠有意把外商訂做后不要的東西拋給一個(gè)公司接納,用“假出口設(shè)套”擺脫雙方的經(jīng)濟(jì)損失,保住自己的長(zhǎng)期渠道,二是可能該庫(kù)存玉器滯銷原本就與該外商無(wú)關(guān),但外商愿意以一份假出口合同“空手套白狼”,不用任何本錢,不費(fèi)任何力氣就可與廠家白手分利。
廠商與“境外騙子”串通的手法一般是,結(jié)合本廠產(chǎn)品的自身特點(diǎn),瞄準(zhǔn)非專業(yè)企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)的缺乏下手,內(nèi)外勾結(jié)的同時(shí)再與律師聯(lián)合作套,一般中標(biāo)率較高。
騙局三:雙重合同自吞苦果
所謂“雙重合同”,是指中方一些企業(yè)出于獲取違規(guī)利益的目的,與外方簽訂兩套合同,即一套是正常加工費(fèi)的合同,一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時(shí)壓低、虛報(bào)加工費(fèi)的虛假合同。對(duì)于申報(bào)合同涉及的加工費(fèi)外方正常付匯,對(duì)不足部分外方則通過(guò)地下錢莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會(huì)閑雜人員的名義或以公司職員個(gè)人名義,在個(gè)人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補(bǔ)齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分,此時(shí)中方由于涉嫌協(xié)助虛假報(bào)關(guān),往往對(duì)此類欠款無(wú)法正常追索。本來(lái)中方企業(yè)是想借此獲得利益,但往往被一些不法外商利用,進(jìn)行欺詐,這些企業(yè)不但沒(méi)有獲利,反而陷入外商的圈套,只能自吞苦果。此外,外方一般利用中國(guó)企業(yè)相互間競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn),要求先交加工貨物、后付加工費(fèi),一步步地拖欠貨款,逐漸套牢中方,或突然給一個(gè)大訂單,中方發(fā)貨后外方就杳無(wú)音信。此外,個(gè)別中小企業(yè)與某些外國(guó)公司不簽合同,一旦出現(xiàn)問(wèn)題,中方往往提不出未正常付匯的證據(jù),同時(shí)涉嫌協(xié)同逃漏關(guān)稅,加大了追討貨款的難度。
另外還有一種情況是,進(jìn)口方為了達(dá)到減少關(guān)稅的目的,要求簽定兩份合同,一份合同的交易金額低于實(shí)際交易金額,用來(lái)報(bào)關(guān),另外一份合同顯示的是真正交易的金額。大多數(shù)情況下,出口商都是抱著與人方便的想法,同意簽定雙重合同,但這樣做卻包含著很多的風(fēng)險(xiǎn),萬(wàn)一在貿(mào)易中進(jìn)口商的情況發(fā)生了變化,惡意拖欠或拒絕付款,出口商所簽定的實(shí)際交易金額的合同是不被法律承認(rèn)的,出口商這時(shí)往往很被動(dòng),甚至只能承擔(dān)損失,自吞苦果。
騙局四:黑心船東騙財(cái)騙物
賣方將貨物裝上船后,貨物的風(fēng)險(xiǎn)自越過(guò)船舷開(kāi)始就移轉(zhuǎn)給買方。如果船東是見(jiàn)利忘義之徒,買方很可能面臨一種欺詐——船東欺詐。有時(shí),C.I.F買方會(huì)突然收到船東的指示,要求買方支付一筆錢款以供加燃油之用,否則,要將船開(kāi)到中東將貨賤賣。
碰到這種情況,買方左右為難,如果給,怕是個(gè)無(wú)底洞;如果不給,又怕船東惱羞成怒,真將貨賣掉而血本無(wú)歸。更有甚者,一些船東在港裝完貨后,就銷聲匿跡。據(jù)ICC統(tǒng)計(jì),最高峰時(shí),一個(gè)月中有4船貨在黎巴嫩失蹤。載貨船大都是舊船,貨被賣掉后,船或被拆掉,或被改名,F(xiàn)在,船公司大多是單船公司,破產(chǎn)是沒(méi)有任何后顧之憂的。 騙局五:涉外仲裁謹(jǐn)慎選擇
近年外商利用涉外仲裁行騙的案件呈上升趨勢(shì),但并未引起我國(guó)企業(yè)的足夠重視。專家們?cè)诜治鲈驎r(shí)認(rèn)為,我們企業(yè)在涉外貿(mào)易中,法律意識(shí)談薄,對(duì)涉外仲裁機(jī)構(gòu)的公正性及國(guó)際仲裁規(guī)則不了解,往往只認(rèn)訂單,在仲裁所在地選擇上抱無(wú)所謂態(tài)度。
上海一進(jìn)出口公司與香港某機(jī)械公司達(dá)成30萬(wàn)美元的設(shè)備買賣后產(chǎn)生質(zhì)量糾紛,雙方根據(jù)協(xié)議,向瑞典斯德哥爾摩商會(huì)仲裁院申請(qǐng)仲裁。仲裁院開(kāi)庭時(shí),上海的這家企業(yè)既未出具答辯書(shū),也不出庭。結(jié)果,仲裁院裁決上海的這家企業(yè)敗訴,并通知上海市中級(jí)人民法院執(zhí)行賠償費(fèi)、仲裁費(fèi)共600萬(wàn)美元(30萬(wàn)美元設(shè)備貿(mào)易標(biāo)的的20倍)。原來(lái),瑞典斯德哥爾摩商會(huì)仲裁院的仲裁費(fèi)就高達(dá)240萬(wàn)美元。經(jīng)了解,這宗仲裁若選擇國(guó)內(nèi)仲裁,賠償費(fèi)和仲裁費(fèi)不超過(guò)32萬(wàn)美元,其中仲裁費(fèi)不超過(guò)6000美元。
上海另一家裝潢公司為某外商企業(yè)裝潢后,50萬(wàn)元工程余款成為“壞帳”。原來(lái),雙方產(chǎn)生歧義后,外商選擇斯德哥爾摩商會(huì)仲裁院仲裁,上海的裝潢公司聽(tīng)說(shuō)必須繳納80萬(wàn)元人民幣的仲裁費(fèi)用保證金,若提出反訴和抵銷請(qǐng)求還得向仲裁院繳納巨額保證金,覺(jué)得無(wú)勝訴絕對(duì)把握,自認(rèn)倒霉,放棄仲裁。
騙局六:樣品雖小照騙不誤
另外還有一些騙子專門以騙吃騙喝騙樣品為主要目標(biāo),盡管對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),經(jīng)濟(jì)損失并不算太大,但牽扯了不少的精力和時(shí)間,也是一種浪費(fèi)和損失。一個(gè)生產(chǎn)車載電視的企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一個(gè)敘利亞的客戶,對(duì)方希望能夠寄樣品給他,由于樣品價(jià)值很高,中方企業(yè)讓客戶匯樣板費(fèi)來(lái),外商答應(yīng)了。過(guò)了幾天外商傳真一個(gè)匯單過(guò)來(lái),說(shuō)打過(guò)款了讓馬上寄樣。為了安全起見(jiàn),中方企業(yè)要查到匯款才寄樣品出去,于是外商急了,發(fā)了一個(gè)英文版的網(wǎng)上銀行查款,讓中方企業(yè)到網(wǎng)上查,上網(wǎng)一查,果真對(duì)方已打款出來(lái)。正當(dāng)中方企業(yè)準(zhǔn)備寄樣品時(shí),有人提醒中方企業(yè),說(shuō)很多網(wǎng)上查詢系統(tǒng)有可能是外商自己做的。于是為慎重起見(jiàn),中方企業(yè)暫時(shí)沒(méi)寄樣品,又過(guò)了一個(gè)月,查款依然未到,再去打電話給敘利亞客戶,竟然聯(lián)系不上了。此時(shí),中方企業(yè)才驚覺(jué),對(duì)方是想來(lái)騙取樣品的。
另?yè)?jù)報(bào)道,印尼有一家公司在網(wǎng)上聯(lián)系大量貨品進(jìn)口,很多中國(guó)公司與其聯(lián)系。取得聯(lián)系后,印尼公司即要求寄送各種樣品,得到樣品后便杳無(wú)音信。而該公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了一家新奇物品店,販賣各種騙來(lái)的樣品。
上面所列的不過(guò)是貿(mào)易活動(dòng)中常見(jiàn)的幾種騙術(shù),但在實(shí)際的經(jīng)濟(jì)社會(huì)中,騙術(shù)可能還會(huì)是千變?nèi)f化、花樣百出的,對(duì)于從事貿(mào)易活動(dòng)的人來(lái)說(shuō),擦亮眼睛、多動(dòng)腦子,提高防范意識(shí)可能就會(huì)避免上當(dāng)受騙,減少損失。
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