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國際貿(mào)易  
單位洗錢入罪能否帶來反洗錢旋風(fēng)
出處:法律顧問網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com     時間:2008/9/10 17:56:00

自2003年中國人民銀行著手承擔(dān)國家反洗錢協(xié)調(diào)工作起,5年間中國反洗錢工作取得了矚目的成績,建立起了較為完整的反洗錢制度。

  在法律方面,全國人大兩次修訂《中華人民共和國刑法》,覆蓋了主要的洗錢行為,基本實現(xiàn)了與洗錢行為刑罰化國際標準的接軌,并且于2006年10月審議通過中國第一部關(guān)于反洗錢工作的專門法律———《中華人民共和國反洗錢法》。

  在組織機構(gòu)方面,中國人民銀行于2003年成立了反洗錢局,組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作。2004年,中國人民銀行專門成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心,形成了覆蓋全國金融業(yè)的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。

  在制度方面,反洗錢法通過后,中國人民銀行對2003年發(fā)布的三個反洗錢規(guī)章進行了修訂,相繼獨立或會同有關(guān)部門頒布了四個新的反洗錢規(guī)章。

  在國際合作方面,中國已經(jīng)簽署并批準聯(lián)合國通過的所有與反洗錢及反恐融資有關(guān)的國家公約,積極參加反洗錢國際組織的活動,成為歐亞反洗錢組織成員和金融行動特別工作組正式成員,目前已與10個國家和地區(qū)的金融情報機構(gòu)簽署了反洗錢反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。

   協(xié)助偵查機關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起,涉及金額折合人民幣約537.2億元;

  協(xié)助偵查機關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起,涉案金額折合人民幣約288億元;

  全國各級人民法院審結(jié)案件8127起,追究刑事責(zé)任13809人……

  中國人民銀行近日公布的2007年中國反洗錢報告中披露的數(shù)字,讓人觸目驚心。

  從1997年刑法首次規(guī)定洗錢罪,到刑法擴大洗錢罪上游犯罪和反洗錢法公布,直至正在征求意見的刑法修正案(七)草案增加“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的單位犯罪”,專家認為,這些信號都表明,反洗錢法網(wǎng)正在一步一步收緊。

  增加單位犯罪彌補法律漏洞

  增加單位犯罪,是“彌補漏洞之舉”。接受采訪的多位專家均向記者表達了這樣的觀點。

  據(jù)專家介紹,現(xiàn)行刑法第三百一十二條是這樣規(guī)定的:明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

  中國人民銀行提出,這類犯罪有些是單位實施的,建議增加單位犯本罪的規(guī)定,以進一步完善刑法的反洗錢措施。

  因此,此次刑法修正草案增加規(guī)定:單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接負責(zé)人員,依照前款的規(guī)定處罰。

  據(jù)了解,現(xiàn)行刑法在打擊洗錢行為上有三條規(guī)定:第一百九十一條洗錢罪,第三百一十二條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,第三百四十九條包庇毒品犯罪分子罪和窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪。

  央行有關(guān)人士告訴記者,第一百九十一條規(guī)定了自然人和單位犯罪,而第三百一十二條沒有單位犯罪,這就為有些單位的洗錢行為留下了空間,從邏輯關(guān)系上講應(yīng)該彌補。另外,這也是中國在加入國際權(quán)威反洗錢組織時所承諾的進一步完善反洗錢的措施。

  而在司法實踐中,有的地方司法機關(guān)對于刑法第三百一十二條的理解也有兩個誤區(qū)。中國政法大學(xué)教授曲新久透露說:“一種做法是:既然法律沒有規(guī)定單位犯罪,那就誰也不追究了;另一種做法是按犯罪處理,但追究的是自然人,沒有追究單位犯罪。”他認為,增加單位犯罪,對反洗錢可以起到補充作用。

  據(jù)介紹,按照目前第一百九十一條規(guī)定,上游犯罪有七類犯罪(毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪)可以追究洗錢罪,洗錢罪涵蓋不了的洗錢行為,適用第三百一十二條。

  據(jù)最新公布的2007年反洗錢報告統(tǒng)計,從破獲洗錢案件分析,涉及的上游犯罪為七類犯罪的占70.8%,七類犯罪以外的其他犯罪占29.2%,這29.2%的犯罪被追究的都將是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。雖然其中有多少是單位犯罪,央行沒有統(tǒng)計,但這一條無疑也是打擊洗錢行為的利器。

  不法分子自身洗錢能否追究

  除了掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪之外,業(yè)內(nèi)人士認為,不法分子自身洗錢不被追究,不利于社會對洗錢犯罪的認識,刑法應(yīng)予以完善。

  自2005年以來,雖然各級人民法院每年結(jié)案的各類洗錢犯罪案件增加了1000起左右,但以貪污賄賂為上游犯罪的洗錢罪案件,直至今年8月才出現(xiàn)首例。

  重慶市巫山縣交通局原局長晏大彬在短短的7年中,利用職務(wù)之便大肆收受賄賂高達2226萬余元。他受賄所得的絕大部分均交由妻子付尚芳處理,而付尚芳在明知此款系晏大彬受賄所得的情況下,仍為其隱瞞、掩飾款項的性質(zhì)和來源,且將其中943萬元用于購置房產(chǎn)、儲蓄理財?shù)取?

  2008年8月1日,重慶市第二中級人民法院一審判決晏大彬犯受賄罪,判處死刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);其妻付尚芳犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金50萬元。

  丈夫貪污受賄,妻子“理財”,這在中國的貪官家庭很普遍,為何這方面的案例很少?

  中國社會科學(xué)院法學(xué)所研究員屈學(xué)武分析說:“這個家庭很特殊,夫妻雙方一個在巫山,一個在重慶,不住在一起。丈夫晏大彬又明確地表示將錢交給妻子付尚芳保管并處理,而不是二人共同保管、處理受賄所得財產(chǎn),因此很典型!

  但央行有關(guān)人士告訴記者,不法分子自身不能以洗錢罪數(shù)罪并罰,這樣會使得公眾視線轉(zhuǎn)移到上游犯罪上去,不能正確認識到洗錢活動的社會危害性,從而影響到反洗錢工作的威懾力。基于此種考慮,央行建議增加這方面的規(guī)定。

  進一步擴大洗錢罪上游犯罪

  而在反洗錢方面另一個值得注意的現(xiàn)象是,地下錢莊作為違法犯罪活動資金暗流的通道,大多數(shù)是以非法經(jīng)營罪或非法設(shè)立金融機構(gòu)罪來定罪,而不是洗錢罪。

  很多地下錢莊是用來洗錢的,為何少被追究?

  曲新久認為,主要原因是證據(jù)很難掌握,在地下錢莊進進出出的資金中,有多少是明知屬七類犯罪的所得而予以清洗的呢?

  為此,業(yè)內(nèi)人士建議,應(yīng)該吸收其他國家的立法經(jīng)驗,將洗錢犯罪的上游犯罪擴大為一切貪利性犯罪,從根本上解決洗錢資金性質(zhì)難認定的偵查現(xiàn)狀。其次,將極不具可操作性的“明知”二字改為“明知或應(yīng)知”,或者作出這樣的立法解釋,細化、加重對洗錢犯罪的刑罰規(guī)定,以增加犯罪成本的方式來遏止洗錢犯罪的猖獗。

  屈學(xué)武說:“包括我國在內(nèi)的大陸法系國家遵從事后不可罰原則,也就是說有些犯罪必然要洗錢,就像盜竊了必然要銷贓一樣,若都被追究,會牽涉到我國整個刑法體系的修改,范圍太廣了。”

  但她認為,刑法擴大洗錢罪的七類上游犯罪到一切貪利性犯罪“很有必要”,“因為洗錢罪是國際犯罪,更多犯罪以洗錢罪追究而不是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,將更有利于國際管轄,對于聯(lián)合國反腐敗公約的締約國,引渡上將更方便些!

  值得欣喜的是,記者最新獲悉,中國人民銀行將推動地下錢莊以洗錢罪入罪。

  結(jié)束語

  自1997年刑法修訂以來最大規(guī)模的一次刑法修改,因涉及有關(guān)貪污賄賂、破壞經(jīng)濟秩序、侵犯公民權(quán)利等熱點問題,而觸動了公眾敏感的神經(jīng)。截止到今天,在全國人大法律草案征求意見管理系統(tǒng)中,已有2268人對刑法修正案(七)(草案)提出了576條意見。而從各種渠道反映的意見更是無法計數(shù)。

  “聚焦刑法第七次修改”系列報道緊隨這一重大法治熱點,在近十天的時間里,對刑法修改劍指“身邊人”和退休官員腐敗、巨額財產(chǎn)來源不明罪刑期翻番、證券交易“老鼠倉”入刑、刑法亮劍保護公民個人信息、組織未成年人扒竊搶奪將受嚴懲以及增設(shè)單位洗錢犯罪七大亮點,進行了深入剖析。我們不僅關(guān)注刑法修改的意義,也探究如此修改的前因后果,更看重刑法修改的“后效應(yīng)”。

  刑法的制定源于社會的需要,刑法的修改也是社會發(fā)展推動的結(jié)果。適時修改刑法,根據(jù)現(xiàn)實合理界定罪與刑的范圍,乃是刑事立法的重要內(nèi)容。系列報道雖已告一段落,但我們的關(guān)注還會持續(xù)下去

來源: 法制網(wǎng)——法制日報


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