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外匯(轉(zhuǎn))貸款登記管理辦法
出處:法律顧問網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com     時(shí)間:2015/2/27 8:25:24

索 引 號(hào): 000014453-1989-00001 分  類: 通知   各類社會(huì)公眾   資本項(xiàng)目管理 
 
來  源: 國(guó)家外匯管理局  發(fā)布日期: 1989/11/10 
 
名  稱: 外匯(轉(zhuǎn))貸款登記管理辦法 
 
文  號(hào):  
 
 


外匯(轉(zhuǎn))貸款登記管理辦法


 
  第一條 為了加強(qiáng)外債的宏觀管理,提高地方和部門對(duì)使用外匯資金的決策能力,根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)借用國(guó)際商業(yè)貸款管理的通知》規(guī)定的“進(jìn)一步完善外債登記和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。不論是直接從境外籌借,還是國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)貸款,均要列入國(guó)家的外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),進(jìn)行登記”的要求,制定本辦法。

 

  第二條 本辦法的外匯(轉(zhuǎn))貸款(以下簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)貸款)是指境內(nèi)單位使用的以外幣承擔(dān)的具有契約性償還義務(wù)的下列外匯資金:

  1國(guó)際金融組織轉(zhuǎn)貸款和外國(guó)政府轉(zhuǎn)貸款;

  2國(guó)際金融轉(zhuǎn)租賃和國(guó)內(nèi)外匯租賃;

 。唱眹(guó)內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的外匯貸款;

 。椽逼渌问降霓D(zhuǎn)貸款。

 

  第三條①國(guó)家對(duì)轉(zhuǎn)貸款實(shí)行全面的登記管理制度。國(guó)家外匯管理局及其分局(以下簡(jiǎn)稱外管部門)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)貸款的登記、管理和還本付息的審批工作。

  第四條凡使用轉(zhuǎn)貸款的單位,應(yīng)在每筆借款合同或轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽定后的10天之內(nèi),持生效的合同或轉(zhuǎn)貸協(xié)議副本,到所在地外管部門辦理轉(zhuǎn)貸款登記手續(xù),領(lǐng)取轉(zhuǎn)貸款登記證。

  第五條 支用轉(zhuǎn)貸款后,使用單位應(yīng)分別按下述情況及時(shí)填寫轉(zhuǎn)貸款登記證,并將其影印件于次日寄送所在地外管部門:

 。豹笔褂脟(guó)內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯貸款的單位,在收到貸款的支款通知書時(shí)填寫;

  2采用信用證支付方式的轉(zhuǎn)貸款,在貸款支付后填寫;

 。唱痹趪(guó)內(nèi)開立周轉(zhuǎn)金帳戶的轉(zhuǎn)貸款,在周轉(zhuǎn)金存入帳戶時(shí)填寫;

 。椽辈捎米赓U方式的轉(zhuǎn)貸款,在正式起算租金時(shí)填寫。

 

  第六條②轉(zhuǎn)貸款到期還本付息或償付租金時(shí),使用單位應(yīng)持轉(zhuǎn)貸款登記證和還本付息或償付租金通知單,提前到所在地外管部門辦理還本付息或租金支付核準(zhǔn)手續(xù)。開戶行憑外管部門開出的核準(zhǔn)件辦理還本付息或租金支付手續(xù)。

  第七條 還本付息或租金支付完畢后,使用單位應(yīng)依據(jù)開戶行付款憑證填寫轉(zhuǎn)貸款登記證,并將其影印件于次日寄送所在地外管部門。

  第八條 使用單位在辦完每筆轉(zhuǎn)貸款最后一次還本付息后,應(yīng)在一周之內(nèi)向

  所在地外管部門繳銷轉(zhuǎn)貸款登記證。

  第九條 直接用外匯現(xiàn)匯或額度③償還轉(zhuǎn)貸款債務(wù)的中間轉(zhuǎn)貸管理部門,同樣需要辦理轉(zhuǎn)貸款登記手續(xù),但可采用月報(bào)表形式。

  第十條 開戶行④要嚴(yán)格執(zhí)行憑轉(zhuǎn)貸款登記證和核準(zhǔn)件辦理轉(zhuǎn)貸款的調(diào)入、償還及租金支付手續(xù)的規(guī)定。在辦理收付手續(xù)后,應(yīng)將收付憑證及時(shí)寄送所在地外管部門一份,保證登記工作雙線核對(duì)制的實(shí)施。

  第十一條對(duì)違反本辦法上述規(guī)定者,所在地外管部門可根據(jù)情節(jié)處以所涉借款金額3%以下等值人民幣的罰款。⑤

  第十二條對(duì)本辦法公布之日前未清償?shù)霓D(zhuǎn)貸款,應(yīng)在公布之日起至今年底之前到所在地外管部門辦理補(bǔ)登記手續(xù)。

  第十三條對(duì)使用國(guó)內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯貸款逐筆登記確有困難的地區(qū),經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn),可委托債權(quán)人代理登記,采用國(guó)家外匯管理局統(tǒng)一編制的轉(zhuǎn)貸款月報(bào)表形式。

  第十四條本辦法于1989年11月15日開始施行。由國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。

 


--------------------------------------------------------------------------------

①修改為“國(guó)家對(duì)轉(zhuǎn)貸款實(shí)行全面的登記管理制度。國(guó)家外匯管理局及其分局(以下簡(jiǎn)稱外管部門)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)貸款的登記、管理和外債轉(zhuǎn)貸款的還本付息核準(zhǔn)工作”。

②修改為“國(guó)際金融組織、外國(guó)政府轉(zhuǎn)貸款、國(guó)際金融轉(zhuǎn)租賃的還本付息或者償付租金,使用單位應(yīng)當(dāng)持轉(zhuǎn)貸款登記證和還本付息或者償付租金通知單,向外匯管理部門申請(qǐng),憑外管部門的核準(zhǔn)件到經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理購(gòu)匯或者從外匯帳戶中支付手續(xù)。國(guó)內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)的外匯貸款、外匯租賃本息的償還,可以憑轉(zhuǎn)貸款登記證、債務(wù)合同、還本付息通知書,直接到銀行辦理購(gòu)匯或者從外匯帳戶中支付手續(xù)”。

③外匯額度已經(jīng)取消,“直接用外匯現(xiàn)匯或額度…”的規(guī)定應(yīng)當(dāng)按照“直接用外匯或者用人民幣購(gòu)買外匯…”執(zhí)行。

④“開戶行”應(yīng)當(dāng)為“經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)”。

⑤依照《條例》進(jìn)行處罰“對(duì)違反本辦法上述規(guī)定者,所在地外管部門可根據(jù)情節(jié)給予警告,通報(bào)批評(píng),并處3萬(wàn)元以下的罰款”。
 
 
 


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