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商務(wù)律師談融資投訴的技巧和方法
作者:石家莊律師趙麗娜編輯   出處:法律顧問網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com     時(shí)間:2008/12/18 14:05:00

    融資市場“粥少僧多”的現(xiàn)狀,導(dǎo)致了目前混亂的市場秩序。自2002年以來鋪天蓋地的“海外投資企業(yè)”在北京、上海紛紛設(shè)立代表處,他們打著海外集團(tuán)的旗號,以巨額資金作為誘餌,將一個(gè)個(gè)國內(nèi)企業(yè)特別是民營中小企業(yè)引入“陷阱”,掠財(cái)后逃之夭夭。他們騙取的數(shù)額特別巨大,令人難以想象,已成為“猛于虎”的人禍。據(jù)一位知情人透露,某國外公司北京代表處的負(fù)責(zé)人,一年內(nèi)就斂財(cái)1億多人民幣。天災(zāi)是不可避免的,人禍?zhǔn)强梢灶A(yù)防的,并且還可以通過法律手段挽回經(jīng)濟(jì)損失,所以受騙后的投訴就顯得尤為重要。筆者就接觸過的融資投訴案件,談?wù)勍对V的技巧和注意事項(xiàng),供閱讀者參考。

  一、固定證據(jù)。投訴之前要充分整理好證據(jù),比如,與投資公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所之間簽署的合同、協(xié)議法律文書,支付款憑證和收款單據(jù)、發(fā)票,往來車船、機(jī)票、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等,這些是主張賠償損失的直接證據(jù),所以至關(guān)重要。在與投資公司和中介機(jī)構(gòu)(如會(huì)計(jì)師事務(wù)所)交易時(shí),要盡可能采取銀行付款的方式,避免現(xiàn)金交易,并且所要發(fā)票收據(jù),防止因證據(jù)缺失而吃啞巴虧。

  二、注意時(shí)效。如果追究刑事責(zé)任,根據(jù)刑法第87條“法定最高刑不滿五年,經(jīng)過五年不再追訴”的規(guī)定,一般追訴時(shí)效不會(huì)存在問題,但時(shí)間久了會(huì)給偵破工作帶來麻煩;如果追究行政責(zé)任,根據(jù)行政處罰法第29條“違法行為在兩年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的,不再給于行政處罰”的規(guī)定,超過2年法律不再保護(hù);如果追究民事責(zé)任,根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定,訴訟時(shí)效為2年。所以,受害人一旦感覺到情況不妙,應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷馬上通過法律主張自己的權(quán)利,防止因程序上的法律障礙,導(dǎo)致實(shí)體上全盤皆輸。

  三、委托律師。有的受害人受到挫折和打擊后,為撒泄怨恨,在網(wǎng)上發(fā)布受騙的信息,公開曝光,這種精神值得肯定,可以提醒他人避免上當(dāng),但不能挽回自己的經(jīng)濟(jì)損失;有的受害人向外經(jīng)貿(mào)部門投訴,有的向工商部門投訴,最后都是石沉大海,不了了之,這是因?yàn)橹袊男姓块T普遍存在“多一事不如少一事”的思想,特別是一個(gè)行業(yè)被多個(gè)行政部門監(jiān)督管理時(shí),更是“你推我,我推你”相互扯皮,沒有哪個(gè)部門切實(shí)地為投訴人解決問題;還有的受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,被告知不予立案,把刑事案件當(dāng)作民事案件處理,讓當(dāng)事人去法院起訴。

  以上現(xiàn)象雖然都有個(gè)別因素,但普遍的原因是當(dāng)事人的證據(jù)不足,適用法律不準(zhǔn),自己都說服不了自己,怎能說服行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)來處理呢,而這方面的法律問題正是律師的專業(yè)強(qiáng)項(xiàng),因此委托律師介入融資糾紛案件,能仔細(xì)吃透案件并準(zhǔn)確定性,隨后按照法律規(guī)定收集證據(jù),最終選擇正確的投訴或起訴機(jī)關(guān);必要時(shí),律師會(huì)采取刑事、行政、民事手段相結(jié)合的辦法,盡可能保障受害人的合法權(quán)益,幫助受害人避免少走彎路或者不走彎路。


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