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河北邯鄲兩大傳銷團伙147人被刑拘
作者:石家莊律師趙麗娜編輯錄入   出處:法律顧問網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com     時間:2008/9/28 13:43:00

 

     邯鄲縣公安局近日接連摧毀了兩個特大非法傳銷組織網(wǎng)絡,抓獲兩名大A級頭目。據(jù)了解,這是目前河北警方查獲的最大的兩起非法傳銷案,涉案金額數(shù)億元。截至目前,已刑事拘留犯罪嫌疑人147名,其中A級頭目6名,B級頭目29名,端掉傳銷窩點309個,教育遣散傳銷人員2萬多人次,解救被傳銷團伙控制人員1023人。

  一條短信露餡

  據(jù)燕趙晚報報道,7月16日,邯鄲縣公安局在轄區(qū)的東小屯村、中堡村、漢霸莊開展清理打擊非法傳銷集中統(tǒng)一行動。7月17日凌晨,巡邏民警從一名傳銷人員的手機中發(fā)現(xiàn)一條短信:“請把包裹寄到博客斯賓館石五收。”此信息引起了公安民警高度警覺。

  辦案民警立即到該賓館進行調(diào)查布控。通過對一名前來取郵件的女子張某某進行盤查,民警發(fā)現(xiàn)一塊象征B級以上傳銷頭目身份的鎢鋼帶手表。隨即對其住所進行搜查,當場抓獲了C級傳銷人員王某和張某。經(jīng)訊問,王某供出了上線、該傳銷組織的A級頭目陳某某以及陳某某的合作者、A級頭目、化名石五的石某某。

  銷售冒牌化妝品詐騙

  經(jīng)查,該傳銷組織以銷售某化妝品牌“丹妮”為名(其實是“三無”冒牌產(chǎn)品),通過拉人頭的方式,每人交納3900元“入會費”取得發(fā)展下線的資格,運用所謂的“五級三階制”、“無限代理制”、團隊計酬等傳銷手段,實施非法經(jīng)營和詐騙。

  A級頭目陳某某很少在邯鄲市露面,其老家在重慶市武隆縣桐梓鎮(zhèn)山區(qū),全靠遙控指揮。8月6日夜,4名民警飛赴重慶,奔波于涪陵、武隆,經(jīng)過10余小時的蹲守,一舉將陳某某擒獲。8月11日,重慶市豐都縣公安局傳來捷報,另一名A級頭目石某某已經(jīng)落網(wǎng)。

  傳銷遍布五省市人員過萬

  捉住大鱉,還有大鱷!經(jīng)訊問,陳某某還不是該傳銷組織的總頭目,他還有上線大A級頭目何某。經(jīng)公安網(wǎng)通緝,9月4日,辦案民警前往浙江省桐鄉(xiāng)市,將在此開“十字繡”商店作掩護、遙控傳銷的何某提審、押解回邯鄲。至此,非法傳銷組織“丹妮”被徹底摧毀!經(jīng)初查,該組織案涉河北、山東、湖北、四川、重慶五省市,涉案金額數(shù)億元,發(fā)展傳銷人員萬計。

  3000元化妝品發(fā)展下線

  8月14日上午,邯鄲縣民警在東小屯村清理非法傳銷時,一傳銷人員主動向民警交代,這里有一個以銷售“美蘭”化妝品為名的非法傳銷組織,以每套3000元的價格發(fā)展下線。舉報人還供出了上線人物馬某。8月15日凌晨1時許,民警在某居民區(qū)將馬某抓獲。警方查明,馬某為唐山人,長期在內(nèi)蒙古包頭市、山西省長治市等地從事非法傳銷。去年10月,“業(yè)績突出”的他被上線A級頭目劉某指派到邯鄲片區(qū)發(fā)展傳銷組織。

  傳銷聯(lián)絡圖10米長

  在邯鄲市公安局多個部門的大力支持下,隨后,邯鄲縣公安局民警在涉縣山區(qū)將劉某抓捕歸案。打開劉某電腦,專案組提取的傳銷聯(lián)絡圖和業(yè)績表,就打印出十米之長。

  證據(jù)顯示,劉某還只是該非法傳銷組織若干個A級頭目之一,其上線為大A級頭目趙某。辦案民警緊追不舍,于9月2日下午在山西長治將趙某抓獲歸案,并搜出其講授非法傳銷的筆記本6本、化妝品168套、定期存單4張、取轉款單據(jù)二十多張。

  經(jīng)初步審定,該“美蘭”特大傳銷組織是由趙某一手創(chuàng)辦的,涉及內(nèi)蒙古、河北、山西、山東四省區(qū),體系完整,規(guī)模龐大,涉眾上萬人,涉案上億元。(文中傳銷組織的名稱為化名)楊偉廣 郭富昌


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