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國(guó)際貿(mào)易  
國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)中托收風(fēng)險(xiǎn)
出處:法律顧問(wèn)網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com     時(shí)間:2010/11/8 11:11:00

國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)中托收往往存在相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn),其最主要模式如下:

  A進(jìn)口公司與B出口公司簽訂國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)合同,A進(jìn)口公司要求以D/Patsight為付款方式。在貨物裝船起運(yùn)后,A進(jìn)口公司又要求B出口公司將提單上的托運(yùn)人和收貨人均注明為A進(jìn)口公司,并將海運(yùn)提單副本寄給A進(jìn)口公司。貨到目的港后,A進(jìn)口公司以種種原因不付款贖單,要求B出口公司將付款方式改為 D/A,并允許提取貨物,否則就拒收貨物。

  由于提單的收貨人已記名為A進(jìn)口公司,使B出口公司無(wú)法將貨物再轉(zhuǎn)賣(mài)給其他客戶(hù),只能答應(yīng)其要求。然后,A進(jìn)口公司以貨物是自己的為由,以保函和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件為依據(jù)向船公司憑副本海運(yùn)提單辦理提貨手續(xù)。貨物被提走轉(zhuǎn)賣(mài)后,A進(jìn)口公司不按期向銀行付款,而且再也無(wú)法聯(lián)系,使B出口公司貨款兩空。

  在這一欺詐手法中,A進(jìn)口公司使用了一個(gè)連環(huán)套:D/P見(jiàn)票即付——記名提單——D/A。該A進(jìn)口公司非常精通國(guó)際貿(mào)易中的各種規(guī)定和習(xí)慣做法并有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并利用B出口公司對(duì)海運(yùn)提單及托收付款方式不甚了解的弱點(diǎn),引誘B出口公司進(jìn)入其預(yù)先編織好的圈套,使B出口公司失去了對(duì)貨物的控制權(quán),從而達(dá)到其非法占有B出口公司貨物的目的。

  在這一欺詐手法中,A進(jìn)口公司要求托運(yùn)人和收貨人均注明為A進(jìn)口公司,這就使得該提單只能由該A進(jìn)口公司提貨,不能用背書(shū)的方式轉(zhuǎn)讓給第三者,不能流通。該批貨物即使有別的客戶(hù)要也提不了貨。而把托運(yùn)人也寫(xiě)成A進(jìn)口公司,則連要求船公司把貨物退運(yùn)給A進(jìn)口公司都不可能了。只有提單上的托運(yùn)人才是與承運(yùn)船公司達(dá)成運(yùn)輸契約的契約方,船公司依合同向托運(yùn)人負(fù)責(zé),并按托運(yùn)人的指示將貨物交給收貨人或正本提單的持有人,同時(shí)提單只有在托運(yùn)人背書(shū)后才發(fā)生物權(quán)的轉(zhuǎn)移,因此提單上的托運(yùn)人應(yīng)為國(guó)內(nèi)出口商或其貿(mào)易代理,而不能是任何第三方,更不能是貨物的進(jìn)口商。一旦貨物的進(jìn)口商成為海運(yùn)提單的托運(yùn)人,即意味著貨物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,同時(shí)出口商也失去了要求進(jìn)口商必須付款的制約。

  專(zhuān)業(yè)涉外律師風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策:

  為了有效地利用托收方式,必須注意下列事項(xiàng):

(1)調(diào)查和考慮進(jìn)口人的資信情況和經(jīng)營(yíng)作風(fēng),成交金額應(yīng)妥善掌握,不宜超過(guò)其信用程度。

(2)了解進(jìn)口國(guó)家的有關(guān)政策法令、貿(mào)易管制、外匯管制條例,以免貨到目的地后,由于不準(zhǔn)進(jìn)口或收不到外匯而造成損失。

(3)了解進(jìn)口國(guó)家的商業(yè)慣例,以免由于當(dāng)?shù)亓?xí)慣做法影響安全迅速收匯。

(4)出口合同應(yīng)爭(zhēng)取按CIF或CIP條件成交,由出口人辦理貨運(yùn)保險(xiǎn),或投保出口信用險(xiǎn)。在不采取CIF或CIP條件時(shí),應(yīng)投保賣(mài)方利益險(xiǎn)。

(5)要嚴(yán)格按照合同規(guī)定辦理出口,制作單據(jù),以免授人以柄,拖延付款或拒付付款。

(6)對(duì)托收方式的交易,要建立健全的管理制度,定期檢查,及時(shí)催收清理,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)迅速采取措施,以避免或減少可能發(fā)生的損失。
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