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經(jīng)濟犯罪 |
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河北石家莊律師:中國首例由操縱證券市場引發(fā)的“洗錢案” |
作者:石家莊律師編輯
出處:法律顧問網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com
時間:2010/7/25 7:34:00 |
中國首例由操縱證券市場引發(fā)的“洗錢案”在安徽省合肥市中級人民法院開庭審理,股市“黑嘴”汪建中的兩個哥哥和前妻的弟弟等3親屬因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場非法所得3.85億余元,被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。 上午庭審中,3名被告人的5位辯護律師以及家人出庭,來自全國各地眾多記者也參加了庭審。 公訴書稱:2008年5月27日,中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱證監(jiān)會)對北京首放投資顧問有限公司及其法人代表汪建中(另案處理)涉嫌操縱證券市場行為立案調(diào)查,汪建中因害怕證監(jiān)會凍結(jié)其更多財產(chǎn),指使被告人汪建華、汪謙益(汪建中的兩個哥哥)幫助其轉(zhuǎn)移資金。2008年6月,二被告人在明知資金系汪建中操縱證券市場的犯罪所得的情況下,仍受汪建中的安排為其提供資金帳戶,通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其中汪建華轉(zhuǎn)移1.08余億元資金、汪謙益轉(zhuǎn)移1.05余億元資金。在二被告人完成涉案資金的轉(zhuǎn)移后,2008年7月至8月,被告人趙志宏(前妻弟弟)又受汪建中的指派繼續(xù)分流資金。2008年9月,在得知證監(jiān)會擬對汪建中作出行政處罰決定時,被告人趙志宏按照汪建中的指示,親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。2008年10月23日,證監(jiān)會對汪建中及北京首放作出沒收違法所得1.25億、罰款1.25億的行政處罰決定。 據(jù)了解,汪建中的兩個哥哥只有初中文化,個體經(jīng)商,前妻弟弟也僅有小學(xué)文化,無業(yè)。 今天上午在安徽省合肥市中級人民法院開庭審理,股市“黑嘴”汪建中的兩個哥哥和前妻的弟弟等3親屬因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場非法所得3.85億余元,被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。
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