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國(guó)際貿(mào)易  
全國(guó)立銀行卡犯罪案件6700多起
出處:法律顧問(wèn)網(wǎng)·涉外m.jeanmcdaniel.com     時(shí)間:2010/5/14 22:32:00

自今年1月以來(lái),公安部與中國(guó)人民銀行在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展打擊銀行卡犯罪專項(xiàng)行動(dòng),取得了明顯效果。截止4月份,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立銀行卡犯罪案件6700多起,涉案金額達(dá)59.6億元,破案4800多起,挽回經(jīng)濟(jì)損失近1億元。

  

 

  公安部五大措施嚴(yán)厲打擊銀行卡犯罪

  公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局巡視員張濤5月14日上午在公安部新聞發(fā)布會(huì)上表示,公安部在1月至10月的專項(xiàng)行動(dòng)中,采取五大措施嚴(yán)厲打擊銀行卡犯罪,分別為:

  重拳打擊非法套現(xiàn)犯罪活動(dòng):今年以來(lái),全國(guó)公安機(jī)關(guān)共搗毀281個(gè)套現(xiàn)犯罪窩點(diǎn),涉及金額達(dá)55.5億元。

  嚴(yán)厲打擊騙領(lǐng)信用卡后惡意透支犯罪:今年1月至4月,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立此類案件3800多起,占銀行卡案件立案總數(shù)的57%。

  徹底摧毀一批銀行卡犯罪團(tuán)伙:通過(guò)整合商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)在信息、技術(shù)上的資源優(yōu)勢(shì),集中優(yōu)勢(shì)警力,形成圍剿銀行卡犯罪的工作格局。

  切實(shí)加大緝捕逃犯工作力度:目前已抓獲在逃犯罪嫌疑人342名。

  緊密?chē)@平安世博做好防范宣傳工作。

  

  當(dāng)前銀行卡犯罪呈現(xiàn)流動(dòng)性強(qiáng)等三大特點(diǎn)

 

  公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局巡視員張濤5月14日上午在公安部新聞發(fā)布會(huì)上透露,當(dāng)前銀行卡犯罪呈現(xiàn)流動(dòng)性強(qiáng)等三大特點(diǎn)。

  一是表現(xiàn)形式多樣,呈現(xiàn)出復(fù)雜性:目前,銀行卡犯罪既有竊取、買(mǎi)賣(mài)銀行卡信息犯罪,又有偽造銀行卡、盜刷銀行卡犯罪;既有非法套現(xiàn)、惡意透支犯罪,又有短信詐騙犯罪,滲透到銀行卡產(chǎn)業(yè)從申領(lǐng)、使用到發(fā)卡、管理的各個(gè)環(huán)節(jié),涉及罪名也涵蓋了偽造金融票證罪、信用卡詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等多項(xiàng)罪名。

  二是點(diǎn)多、線長(zhǎng)、跨區(qū)域流竄作案,具有很強(qiáng)的流動(dòng)性:為逃避打擊,犯罪分子往往利用現(xiàn)代化的交通工具、通訊手段和資金支付結(jié)算方式等,跨區(qū)域流竄作案,不少犯罪分子在甲地盜取銀行卡信息、在乙地制作偽卡、在丙地等數(shù)地盜提資金,一些犯罪分子甚至在境外遙控指揮境內(nèi)人員作案,使受害人很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)自己被侵害,也給公安機(jī)關(guān)的打擊帶來(lái)很大困難。

  三是手法狡猾多變,具有隱蔽性:銀行卡犯罪手段不斷升級(jí)、手法不斷翻新,既有通過(guò)傳統(tǒng)的刷卡類交易實(shí)施犯罪的,也有通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、電子機(jī)票訂購(gòu)等新興的無(wú)卡類交易進(jìn)行犯罪的;既有通過(guò)偷窺、在ATM機(jī)上加裝盜碼器等手法盜取銀行卡信息的,也有在網(wǎng)上設(shè)置木馬程序等手段竊取銀行卡信息的。

 


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