最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見
公通字[2010]40號
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳、局,新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局:
為依法懲治網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動,根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合司法實踐,現(xiàn)就辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律的若干問題,提出如下意見:
一、關(guān)于網(wǎng)上開設(shè)賭場犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù),組織賭博活動,具有下列情形之一的,屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”行為:
(一)建立賭博網(wǎng)站并接受投注的;
(二)建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博的;
(三)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的;
(四)參與賭博網(wǎng)站利潤分成的。
實施前款規(guī)定的行為,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:
(一)抽頭漁利數(shù)額累計達(dá)到3萬元以上的;
(二)賭資數(shù)額累計達(dá)到30萬元以上的;
(三)參賭人數(shù)累計達(dá)到120人以上的;
(四)建立賭博網(wǎng)站后通過提供給他人組織賭博,違法所得數(shù)額在3萬元以上的;
(五)參與賭博網(wǎng)站利潤分成,違法所得數(shù)額在3萬元以上的;
(六)為賭博網(wǎng)站招募下級代理,由下級代理接受投注的;
(七)招攬未成年人參與網(wǎng)絡(luò)賭博的;
(八)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
二、關(guān)于網(wǎng)上開設(shè)賭場共同犯罪的認(rèn)定和處罰
明知是賭博網(wǎng)站,而為其提供下列服務(wù)或者幫助的,屬于開設(shè)賭場罪的共同犯罪,依照刑法第三百零三條第二款的規(guī)定處罰:
(一)為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù),收取服務(wù)費數(shù)額在2萬元以上的;
(二)為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù),收取服務(wù)費數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的;
(三)為10個以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計100條以上的。
實施前款規(guī)定的行為,數(shù)量或者數(shù)額達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)5倍以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。
實施本條第一款規(guī)定的行為,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”,但是有證據(jù)證明確實不知道的除外:
(一)收到行政主管機(jī)關(guān)書面等方式的告知后,仍然實施上述行為的;
(二)為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù),收取服務(wù)費明顯異常的;
(三)在執(zhí)法人員調(diào)查時,通過銷毀、修改數(shù)據(jù)、賬本等方式故意規(guī)避調(diào)查或者向犯罪嫌疑人通風(fēng)報信的;
(四)其他有證據(jù)證明行為人明知的。
如果有開設(shè)賭場的犯罪嫌疑人尚未到案,但是不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認(rèn)定的,可以依法對已到案者定罪處罰。
三、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的參賭人數(shù)、賭資數(shù)額和網(wǎng)站代理的認(rèn)定
賭博網(wǎng)站的會員賬號數(shù)可以認(rèn)定為參賭人數(shù),如果查實一個賬號多人使用或者多個賬號一人使用的,應(yīng)當(dāng)按照實際使用的人數(shù)計算參賭人數(shù)。
賭資數(shù)額可以按照在網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點數(shù)乘以每一點實際代表的金額認(rèn)定。
對于將資金直接或間接兌換為虛擬貨幣、游戲道具等虛擬物品,并用其作為籌碼投注的,賭資數(shù)額按照購買該虛擬物品所需資金數(shù)額或者實際支付資金數(shù)額認(rèn)定。
對于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的,可以認(rèn)定為賭資。向該銀行賬戶轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金的銀行賬戶數(shù)量可以認(rèn)定為參賭人數(shù)。如果查實一個賬戶多人使用或多個賬戶一人使用的,應(yīng)當(dāng)按照實際使用的人數(shù)計算參賭人數(shù)。
有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號設(shè)置有下級賬號的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理。
四、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的管轄
網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的地域管轄,應(yīng)當(dāng)堅持以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。
“犯罪地”包括賭博網(wǎng)站服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)接入地,賭博網(wǎng)站建立者、管理者所在地,以及賭博網(wǎng)站代理人、參賭人實施網(wǎng)絡(luò)賭博行為地等。
公安機(jī)關(guān)對偵辦跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的管轄權(quán)有爭議的,應(yīng)本著有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則,認(rèn)真協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的,報共同的上級公安機(jī)關(guān)指定管轄。對即將偵查終結(jié)的跨省(自治區(qū)、直轄市)重大網(wǎng)絡(luò)賭博案件,必要時可由公安部商最高人民法院和最高人民檢察院指定管轄。
為保證及時結(jié)案,避免超期羈押,人民檢察院對于公安機(jī)關(guān)提請審查逮捕、移送審查起訴的案件,人民法院對于已進(jìn)入審判程序的案件,犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人提出管轄異議或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的,受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查可以依法報請上級人民檢察院、人民法院指定管轄,不再自行移送有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院。
五、關(guān)于電子證據(jù)的收集與保全
偵查機(jī)關(guān)對于能夠證明賭博犯罪案件真實情況的網(wǎng)站頁面、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子合同、電子交易記錄、電子賬冊等電子數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)作為刑事證據(jù)予以提取、復(fù)制、固定。
偵查人員應(yīng)當(dāng)對提取、復(fù)制、固定電子數(shù)據(jù)的過程制作相關(guān)文字說明,記錄案由、對象、內(nèi)容以及提取、復(fù)制、固定的時間、地點、方法,電子數(shù)據(jù)的規(guī)格、類別、文件格式等,并由提取、復(fù)制、固定電子數(shù)據(jù)的制作人、電子數(shù)據(jù)的持有人簽名或者蓋章,附所提取、復(fù)制、固定的電子數(shù)據(jù)一并隨案移送。
對于電子數(shù)據(jù)存儲在境外的計算機(jī)上的,或者偵查機(jī)關(guān)從賭博網(wǎng)站提取電子數(shù)據(jù)時犯罪嫌疑人未到案的,或者電子數(shù)據(jù)的持有人無法簽字或者拒絕簽字的,應(yīng)當(dāng)由能夠證明提取、復(fù)制、固定過程的見證人簽名或者蓋章,記明有關(guān)情況。必要時,可對提取、復(fù)制、固定有關(guān)電子數(shù)據(jù)的過程拍照或者錄像。
二〇一〇年八月三十一日
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